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        支付行业今年收数十张罚单 汇潮支付违反反洗钱法收630万最大罚单

        2019年已经过半,中国网财经记者盘点统计了2019年上半年支付机构被罚的情况。据国家金融与发展实验室支付清算研究中心连续第七年发布《中国支付清算发展报告(2019)》(下称《报告》),据初步统计,2018年共发布十余份监管文件,开出百余份罚单,累计罚额是上一年罚额的近7倍,即比2017年增长近6倍。中国支付网统计数据显示,截至2019年上半年6月4日,央行及分行共对支付机构共开出54张罚单。

        据记者不完全统计,处罚缘由标为违反《银行卡收单业务管理办法》以及相关规定的机构最多,为16家。其次是违反《非金融机构支付服务管理办法》被罚的有13家,标为违反支付业务规定被罚的10家,违反清算管理规定被罚的有7家,违反有关反洗钱规定的是4家。

        2019年最大罚单系汇潮支付因违反反洗钱法被罚630万

        据记者不完全统计,罚没金额位列前五的有易宝支付有限公司、北京爱农驿站科技服务有限公司、汇潮支付、随行付支付有限公司、易联支付有限公司。

        易宝支付有限公司于2019年2月26日被中国人民银行营业管理部开出截至目前2019年的最高额罚单,因违反《中华人民共和国中国人民银行法》和《非金融机构支付服务管理办法》相关规定,被中国人民银行营业管理部给予警告,没收违法所得446万元,??罱鸲詈霞?96万元,罚没总额合计942万元。相关责任人被警告并??詈霞?0万元。

        2019年2月22日,北京爱农驿站科技服务有限公司因违反《中华人民共和国中国人民银行法》和《非金融机构支付服务管理办法》相关规定,被中国人民银行营业管理部没收违法所得318万元,??罱鸲詈霞?15万元,罚没总额合计734万元,相关责任人被警告并??詈霞?0万元。

        2019年5月7日,汇潮支付存在“未按照规定履行客户身份识别义务;未按照规定保存客户身份资料;未按照规定报送可疑交易报告;与身份不明的客户进行交易”的行为,违反了《中华人民共和国反洗钱法》相关规定,被中国人民银行上海分行??詈霞迫嗣癖?30万元。

        2019年3月1日,随行付支付有限公司存在“未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户” 的行为,违反了《中华人民共和国反洗钱法》相关规定,被中国人民银行营业管理部处以合计590万元???。该公司两名相关责任人被处以共计31万元???。

        2019年1月21日,易联支付有限公司因违反支付结算管理规定被中国人民银行广州分行警告并没收违法所得163万元,并处???87万元,合计罚没350万元。

        对此,中国支付网创始人刘先生告诉记者:“从??羁?,今年最大的一笔处罚是汇潮支付的630万元,目前尚无超过千万元的罚单,该笔罚单主要是从反洗钱的角度给予了支付机构严厉的处罚,这是支付机构最为薄弱的环节,也是风险和投诉最高的领域。除了可以让违规机构得到教训外,也会让其他从业机构得到警示。”

        属同一机构的分公司因相同违规行为被罚

        据记者不完全统计,付临门支付有限公司旗下三家分公司共收3张罚单被???0万。该公司河北分公司天津分公司皆因违反银行卡收单业务管理规定被罚,大连分公司被罚缘由为违反支付业务规定。

        随行付及其分公司共收两张罚单,皆因违反反洗钱法相关规定遭百万以上???,被处??罟布?61万元。具体来看,随行付支付有限公司违反《中华人民共和国反洗钱法》相关规定,被处以合计590万元的???,两名相关责任人被处共计31万元???。其山西分公司因违反有关反洗钱规定的行为被央行太原中心支行处以???28万元,同时责令该公司给予相关责任人员纪律处分,并对相关责任人员共处以???2万元。

        福建国通星驿网络科技有限公司旗下分公司收2张罚单共计被罚16万元,其河北分公司和天津分公司皆违反《银行卡收单业务管理办法》相关规定被责令限期整改并处以???。

        北京??迫谕ㄖЦ斗窆煞萦邢薰酒煜铝椒止臼?张罚单共被罚没80.6万元。成都分公司和广西南宁分公司皆违反了银行卡收单业务相关规定。

        杉德支付网络服务发展有限公司两分公司共收2张罚单,被罚共计49万元,被罚的江西分公司和河北分公司都违反了银行卡收单业务管理规定。

        此外,银盛支付服务股份有限公司旗下天津分公司和陕西分公司共收2张罚单被??罟布?4万元。中付支付科技有限公司南京分公司和成都分公司共收2份罚单被罚没96万元。深圳瑞银信信息技术有限公司南京分公司和青岛分公司共收2张罚单被罚共计34万元。

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